FBI Pyöritti Rahanpesuoperaatiota Hakkereiden Huijaamiseksi

FBI pidätti yhden dark webin tunnetuimmista rahanpesijöistä – ja otti sitten salaa haltuunsa hänen toimintansa lähes vuodeksi muiden rikollisten nappaamiseksi, kuten 404 Media raportoi tarkassa analyysissä.

Pesulatyöntekijä käytti verkossa nimimerkkiä ElonmuskWHM ja mainosti anonyymejä käteistoimituspalveluita hakkeröille ja huumekauppiaille nyt jo lakkautetun White House Market -nimisen pimeän verkon sivuston kautta.

Hänen palvelunsa oli yksinkertainen: lähetä kryptovaluuttaa, ja hän lähettäisi sinulle käteistä. Ei henkilötodistusta, ei kysymyksiä. Hän vaati 20% palkkion kaikista likaisista rahoista.

Vuonna 2023 FBI pidätti lopulta miehen nimen takana – Anurag Pramod Murarkan, 30-vuotiaan intialaisen kansalaisen. Viranomaiset houkuttelivat hänet Yhdysvaltoihin hyväksymällä viisumihakemuksen, kertoi 404 Media.

Mutta sen sijaan, että olisivat lopettaneet toiminnan, he jatkoivat sitä Murarkan asiakkaiden tunnistamiseksi ja tutkimiseksi, kuten 404 Media raportoi. Näihin kuuluivat suuret huumekauppiaat ja hakkeriryhmien jäsenet, kuten Scattered Spider, joka aiheutti miljoonia vahinkoja hyökkäyksillään.

Gabrielle Dudgeonin, Kentuckyn Yhdysvaltain syyttäjänviraston tiedottajan, mukaan rikolliset luulivat kommunikoivansa ElonmuskWHM:n kanssa. ”FBI tutki sitten rahanpesijän asiakkaita, mukaan lukien huumekauppiaat ja hakkerit”, hän lisäsi, kuten 404 Media raportoi.

Analyysin mukaan rahanpesupalvelu oli hyvin aktiivinen. Oikeuden asiakirjat osoittavat, että melkein 90 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa kulki sen läpi. Murarka kehuskeli ansainneensa 30 miljoonaa dollaria, samalla kerskuen, että hän voisi siirtää miljoona dollaria viikossa ja toimia yli mantereiden. Hän sanoi voivansa toimittaa 100 000 dollaria yhdessä päivässä Yhdysvalloissa ja sanoi: ”Vittu LE, vittu LAKI.”

404 Media raportoi, että Murarkan asiakkaat, joista monet ovat huumekauppiaita ja kyberrikollisia, käyttivät palvelua välttääkseen perinteiset kryptovaluutta-pörssit, jotka vaativat henkilöllisyystarkistuksia ja tekevät yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa.

FBI ei vain seurannut rahaa, 404 Media raportoi, että heistä tuli raha. Tutkijat postittivat ja vastaanottivat käteistä lastenkirjojen sisällä ja käyttivät operaatiota yksilöiden tunnistamiseen, jotka lähettivät paketteja New Yorkista. Yksi kuriiri, jota kutsuttiin vain nimellä ”Eric”, teki lopulta yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa

Jotta Murarka voitaisiin tunnistaa, FBI lähetti hänelle jopa YouTube-videoita ja pyysi Googlea luovuttamaan tiedot kaikista, jotka katsoivat niitä tietyn viikon aikana. 404 Media huomauttaa, että tämä aggressiivinen tietopyyntö, jota jotkut asiantuntijat kutsuivat perustuslain vastaiseksi, herätti suuria yksityisyydensuojan huolia.